El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a 35 personas y entidades vinculadas a la red bancaria en la sombra de Irán, al tiempo que advierte a los bancos contra los tratos con refinerías chinas que pagan a Irán por el paso a través del Estrecho de Ormuz.
El gobierno de Estados Unidos aumentó significativamente la presión sobre el régimen iraní el martes al imponer sanciones a 35 entidades e individuos involucrados en las operaciones bancarias en la sombra de Irán. Reuters informó.
Al mismo tiempo, la administración emitió una severa advertencia a los bancos que realizan negocios con refinerías chinas acusadas de pagar peajes al gobierno iraní o al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) por los envíos que cruzan el Estrecho de Ormuz.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro declaró que las partes sancionadas habían ayudado a mover el equivalente a decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones y el patrocinio del terrorismo por parte de Irán.
En un aviso separado, la OFAC advirtió a las instituciones financieras que no interactúen con empresas que realicen pagos a Irán o al IRGC para un paso seguro a través de la vía fluvial estratégica, advirtiendo que tales transacciones podrían exponerlas a sanciones sustanciales.
El departamento destacó específicamente las refinerías de teteras chinas independientes, en su mayoría ubicadas en la provincia de Shandong, debido a su papel destacado en la importación y refinación de petróleo iraní. Algunas de estas refinerías habían utilizado previamente el sistema financiero estadounidense para transacciones en dólares y adquisición de productos estadounidenses.
Los funcionarios del Tesoro explicaron que las sanciones del martes estaban dirigidas a quienes permitieron a las fuerzas armadas de Irán, incluido el IRGC, acceder al sistema financiero global. Este acceso les permitió recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y sistemas de armas, y canalizar dinero a grupos proxy iraníes.
“El sistema bancario en la sombra de Irán sirve como un salvavidas financiero crítico para sus fuerzas armadas, permitiendo actividades que perturban el comercio global y alimentan la violencia en todo el Medio Oriente”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
“Los fondos ilícitos canalizados a través de esta red apoyan las operaciones terroristas en curso del régimen, lo que representa una amenaza directa para el personal estadounidense, los aliados regionales y la economía global”, dijo, y agregó que cualquier institución que facilitara o se involucrara con estas redes corría el riesgo de sufrir “consecuencias graves”.
Entre las entidades recientemente designadas se encuentra Farab Soroush Afagh Qeshm Company, que supuestamente colabora con el Shahr Bank de Irán para facilitar las ventas de petróleo iraní, junto con dos de sus altos ejecutivos.
La OFAC también apuntó a varias empresas rahbar vinculadas al Banco Sina, controlado por el Líder Supremo de Irán, y al Banco Sepah, afiliado al ejército, conocido por financiar el programa de misiles balísticos de Irán.
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Dos empresas adicionales, Nix Energy y Tai Lung Trading, fueron designadas por supuestamente transferir millones de dólares en nombre de individuos iraníes previamente sancionados.
En una advertencia paralela, el Departamento del Tesoro enfatizó que no se permiten pagos a Irán o al IRGC por el paso a través del Estrecho de Ormuz a personas o instituciones estadounidenses. Las entidades financieras extranjeras corren el riesgo de sufrir sanciones si realizan transacciones que impliquen dichos “peajes”.
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