Una investigación de Reuters alega que un intercambio de cifrado con sede en Dubai procesó miles de millones de dólares para una red de evasión de sanciones iraní vinculada al juego y al IRGC.
Un intercambio de criptomonedas con sede en Dubai ha procesado al menos 4 mil millones de dólares en activos digitales como parte de lo que los investigadores describen como una red de evasión de sanciones iraníes, según un investigación de reuters.
Según el informe, la bolsa Shelbit opera desde una oficina en Dubai y está dirigida por un iraní expatriado sin licencia. El informe citó datos revisados por Reuters eso fue proporcionado por dos firmas de investigación de criptomonedas y un analista independiente de blockchain.
Según la investigación, uno de los principales clientes de Shelbit es una red de juegos de azar en línea en idioma farsi que comprende más de 2.000 sitios web. La red está liderada por dos influencers iraníes con conexiones gubernamentales, y ambos hombres, junto con el operador de Shelbit, fueron condenados en Irán en 2023 en relación con un caso de juego ilegal.
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Aunque los juegos de azar están prohibidos en Irán y conllevan sanciones penales, el informe afirma que la red de juegos de azar tiene acceso a la infraestructura de pagos en línea de Irán, que es supervisada por el banco central del país.
La investigación encontró que los registros de blockchain rastrean decenas de millones de dólares en criptomonedas desde la red de juegos de azar hasta Shelbit. Reuters informó que los investigadores estiman que el intercambio ha procesado al menos $4 mil millones desde mayo de 2024.
Según el informe, Shelbit ha transferido cientos de millones de dólares en criptomonedas a los principales participantes de la industria, incluido Binance. La investigación también informó que el intercambio ha interactuado con billeteras vinculadas por el gobierno israelí al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el banco central de Irán, y Nobitex, un intercambio de criptomonedas iraní sancionado por Estados Unidos a principios de este año.
Reuters Informó además que algunas de las criptomonedas que llegaron a Shelbit se originaron en lo que las empresas de investigación identificaron como una operación minera de bitcoins iraní.
La investigación se basó en entrevistas con más de 30 personas, incluidos ex individuos afiliados al IRGC, un ex funcionario del gobierno, altos funcionarios iraníes familiarizados con la supuesta operación y otras personas con conocimiento directo de la red.
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