El ex parlamentario que ocupaba un alto cargo en el Likud está detenido junto con un conocido contratista y otros empresarios, por acusaciones de un sofisticado plan de fraude.
La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Económicos de Lahav 433, junto con la Unidad Nacional de Investigaciones de Insolvencia y Rehabilitación Económica del Ministerio de Justicia, detuvieron el lunes para interrogar a un ex diputado, un conocido contratista y varios empresarios bajo sospecha de participación en un plan de fraude inmobiliario a gran escala.
Según el informe, el parlamentario en cuestión ocupa actualmente un alto cargo dentro del movimiento Likud.
Según los investigadores, el contratista, que se encuentra en proceso de quiebra desde 2012, ocultó sus derechos de propiedad sobre activos inmobiliarios por valor de decenas de millones de shéquels y transfirió activos bajo su control, violando su obligación legal de revelarlos en el marco del proceso de quiebra.
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La investigación encontró pruebas que sugerían que las propiedades se vendieron a asociados a precios significativamente inferiores al valor de mercado antes de revenderlas a terceros a precios totales de mercado. Los investigadores sospechan que las ganancias se canalizaron nuevamente al contratista, mientras que los involucrados recibieron una compensación financiera por su papel en el plan.
La policía dijo que los hallazgos de la investigación apuntan a un método de operaciones “sofisticado y sistemático” destinado a ocultar activos a las autoridades y generar ganancias por valor de decenas de millones de shekels.
Cuando la investigación se hizo pública, los agentes confiscaron una gran cantidad de activos como parte de los preparativos para un posible proceso de decomiso.
La investigación está en curso.
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